Le frodi sui crediti fiscali ceduti sono l’11,4% del totale dei crediti scambiati sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate. Al 31 dicembre risultavano transitati 38,4 mld di crediti.
Di questi attualmente 4,4 mld sono contestati, oggetto di sequestri o di indagini ancora in corso. Fino al 31 dicembre 2020 rende noto l’Agenzia delle entrate con l’audizione del direttore Ernesto Maria Ruffini depositata ieri in Senato, l’Agenzia aveva il monitoraggio su flussi finanziari pari a 0,6 mld di euro. Nel solo 2021 la crescita vertiginosa di 37,8mld di euro, un aumento del 6.300%. Questa montagna di denaro virtuale è contenuta in 4,8 mln di comunicazioni, una media di circa 8.000 euro a cessione. Il colonnello della Guardia di finanza Paolo Consiglio nell’audizione delle fiamme gialle ha preventivato tra l’altro per gli aiuti covid 1.500 controlli e ha stimato che sono 23 mila le imprese a rischio frode, mentre l’Agenzia ha erogato 24,9 mld di fondi nel biennio 2021-2022. Nell’esaminare le disposizioni sulla cessione crediti e in particolare quella dell’articolo 28 del dl sostegni 3 (dl4/22) il numero uno dell’Agenzia delle entrate scoperchia il vaso di pandora delle truffe sulla moneta fiscale: «l’attività di analisi e controllo svolta dall’Agenzia delle entrate, cui si sono aggiunte le segnalazioni di cittadini vittime inconsapevoli di raggiri, ha fatto emergere un quadro generale preoccupante. Sono state riscontrate gravi irregolarità connesse alla creazione, anche da parte di organizzazioni criminali ramificate su tutto il territorio nazionale, di crediti d’imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alcuni casi, i proventi delle frodi sono stati veicolati all’estero».
