Devono affrontare prossimamente un processo penale le persone coinvolte nella indagine relativa a un presunto circuito di evasione fiscale a livello internazionale tra l’Italia e la Bulgaria nell’inchiesta esplosa con l’applicazione di misure sospensive dall’esercizio dell’attività professionale e di impresa nel maggio 2022 per alcuni liberi professionisti e imprenditori: accuse contestate precedentemente quali associazione per delinquere con l’aggravante della transnazionalità e per falso illeciti fiscali.
Tale è stata la decisione del GUP Pietro Vinetti, accogliendo le istanze dell’ufficio giudiziario inquirente sannita e del Sostituto Procuratore Maria Colucci. Al centro dell’indagine presunti abusi per quanto riguarda il trasferimento di sede legale di aziende dall’Italia alla Bulgaria considerato come finalizzato alla sottrazione al pagamento delle imposte e anche dei patrimoni e a procedure fallimentari ed esecutive. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento condotte sul terreno operativo della GdF di Benevento.